兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议抉择布告,黄油

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2015-078

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议godagoda选择公告

本公八妻子网址司及董事会整体马占山儿子马奎成员确保公告柳教师内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次

会议于 2015 年 7 月 23 日下午在公司三楼会议室举行。会议告诉于 2015 年 7 月

13 日以电114家服网子邮件及专人送达方法交公司整体董事;会议应到董事 7 名,实到 7

名。公司监事及总司理等高管人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》与《公

司规章》的有关规定,合法、有用。

二、董事会会议审议状况

与会董事就各项方案进行了审议、表决,构成了如下选择:

1、以 7 票赞同、0 票对立兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油、0 票放弃的成果审议经过了《关于推举公司董事

长的方案》

赞同聘任张平先生为公司董事长,任期至本届董事会届满,自本次会议经过

之日起收效。

2、以 7 票赞同、0 黄诗思票对立、0 票放弃的成果审议经过了《关于推举公司董事

会专门委员会的方案》

1.董事会战略委员会

主诊组词任委员:张平(董事长) 翔嫂

委 员:王伟(董事)、顾维军(独立董事)

2.董事会提名委员会

主任安洁莉娜裘莉委兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油员:王伟(董事)

委 员:李永盛(独立董事)、王则斌(独立董事)

3.董事会薪酬与查核委员会

主任委员:朱明(董事)

委 员:顾维军(独立董事)、李永盛(独立董事)

4.董事会审计委员会

主任委员:王则斌(独立董事)

委 员:王伟(董事)、李永盛(独立董事)

各专门委员会成员的任期竹骨绸伞至本届董事会届满,其责任权限、决策程序、议

事规矩遵循董事会各专门委员会工作细则履行。

3、以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的成果审议经过了《关于聘任公司总裁

的方案》

依据董事会提名委员会提名,赞同聘任王伟先生为公司总裁,任期至本届董

事会届满,自本次会议经过之日起收效。

4、以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的成果审议经过了《关于聘任公司高档

管理人员的方案》

经总裁提名,董事会赞同聘任朱明先生、钱建民先生、孙连键先生为公司

副总裁,帮忙总裁处理公司经营管理业务,赞同聘任计惠先生为公司财务总监。

一起,经董事长提名,董事会赞同聘任孙连键先生为公司董事会秘书。

上述人员任期至本届董事会届满,自本次会议经过之日起收效。

5、以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的成果审议经过了《关小明看于聘任公司内部

审计负责人的方案》

依据董事会审计委员会的提名,董事会赞同聘任钱建民先生为公司内部审计

负责人,任期至本届董事会届满,自本次会议经过之日起收效。《关于聘任公司

内部审计负责人的公告》详见《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网

(www.cnoinfo.com.cn)。

三、备检文件

1.经与会董事签字的董事会选择;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油公司董事会

二〇一五年七月二十三日

附:高档管理人员简历

王伟先生,我国国籍,无境外永久居留权,1973年生,本科学历,中欧世界

工商学院EMBA。曾任职于烟台万华爱B合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上

海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月,历任上海双赢洁净科技有限公司

总司理、履行董事;2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长;

2012年8月至今,任上海朗脉兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油洁净技能股份有限公司谌贻章董事长兼总司理。王伟先生

目前人驴兼任国家食品药品监督管理总局高档研修学院特聘专家。王伟先生系公司持

股16.78%股东上海朗诣实业开展有限公司和持股4.09%股东上海朗助实业开展有

限公司的实践操控人,与公司其他持股5%以上股东及其实践操控人、董事、监事、

高档管余鑫阳理人员之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和

证券交易所的惩戒。

朱明先生,我国国籍,无境外居留权,1975年生,本科学历。现任山东常岱

利清洁机械有限公司总司理,山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总司理。

朱明先生直接持有公司4.29%股份,与公司持股5%以羌活胜湿汤方歌上股东及其实践操控人、董

事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系,未受过我国证监会及兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油其他有关部

门的处分和证券交易所的惩戒。

钱建民超进化武祖先生,我国国籍,无境外居留权,1958 年生,中共党员,大专学历,

管帐师,高档经济师。曾任常熟医疗器械厂(常熟制药机械厂)财务科科员、科

长,常熟市铝箔厂财务科(部)长、厂长助理、副厂长,常熟市常铝铝业有限责

任公司董事、副总司理。2004 年 5 月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副

总司理,兼任常熟市铝箔厂董事。钱建民先生经过常熟市铝箔厂直接持有公司

1.54%股份,与公司其他持股 5%以上股东及其实践操控人、董事、监事、高档

管理人员之间不存在相相联系,最近十二个月未受过我国证监会及其他有关部门

的处分和深圳证券交易所的惩戒。

孙连兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油键先生,我国国籍,无境外居留权,1984年生,研究生学历,工学学士,

管理学硕士,经济师。2009年8月参加工作,历任公司涂层车间主任助理、总经

理办公室副主任、证券部部长。于兰亭序全文,常铝股份:第四届董事会第二十八次会议选择公告,黄油2011年12月获得深交所颁布的《董事会秘书资

格证书》。自2013年8月起任公司董事、董事会秘书。孙连键先生与公司持股5%

以上股东及其实践操控人、董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系,未

受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

计惠先生,我国国籍,无境外居留权,1976年生,南京大学工商管理硕士,

管帐师,我国注册管帐师。曾任吴江轿车客运公司管帐、飞迅科技(姑苏)有限

强要

公司财务主管、姑苏霓佳斯工业制品有限公司财务司理、江苏利市光电股份有限

公司高档司理。自2013年8月起任本龙城风月公司财务总监。计惠先生与公司持股5%以上

股东及其实践操控人、董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系,未受过

我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

封闭

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